不久前，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公布周氏黃金珠寶（武漢）有限公司因傳銷行為被恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰款160萬(wàn)元，沒(méi)收金額: 88073.875萬(wàn)元。

據(jù)恩施市監(jiān)處罰〔2022〕309 號(hào)顯示，2021 年 9 月 11 日，本局接恩施市人民政府交辦指令：周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司推廣“金滿滿”APP 線上銷售黃金，并對(duì)外宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”、“購(gòu)買10000g 黃金，得 90000g 黃金，額外賺 3.6 億”，該經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在重大金融風(fēng)險(xiǎn)，要求本局核查處置。

經(jīng)初步調(diào)查，周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司為周氏黃金珠寶（武漢）有限公司在恩施州的授權(quán)代理公司。周氏黃金珠寶（武漢）有限公司搭建“金滿滿”APP 商城，要求客戶掃描推薦人的推薦碼注冊(cè)成為其會(huì)員。承諾高額返利，誘惑會(huì)員購(gòu)買商城黃金，同時(shí)為了達(dá)到高額返利的目的，要求會(huì)員推薦他人注冊(cè)，形成上下級(jí)的層級(jí)關(guān)系，依據(jù)下級(jí)會(huì)員的購(gòu)買的黃金數(shù)量，加速將金豆釋放成金葉，依據(jù)自己復(fù)購(gòu)的數(shù)量獲得更多的金豆，金葉在商城兌換成黃金，黃金回購(gòu)或者變賣黃金從而兌換成現(xiàn)金。該運(yùn)營(yíng)模式涉嫌組織策劃傳銷，我局于 2021 年 9 月 15 日對(duì)周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司和周氏黃金珠寶（武漢）有限公司以涉嫌組織策劃傳銷分別立案調(diào)查。

為了防止涉?zhèn)髻Y金轉(zhuǎn)移，我局于 2022 年 4 月 15 日向恩施市人民法院申請(qǐng)對(duì)當(dāng)事人、周氏黃金（廣州）有限公司涉嫌傳銷違法資金賬戶進(jìn)行凍結(jié)，恩施市人民法院于 2022 年4 月 15 日作出裁定，行政裁定書文號(hào)：（2022）鄂 2801 財(cái)保 72 號(hào)；于 2022 年 4 月 19 日向恩施市人民法院申請(qǐng)對(duì)當(dāng)事人、周氏黃金（廣州）有限公司、重慶華西黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司、上海祥福珠寶有限公司、鄔小龍、深圳市翠綠金業(yè)有限公司、廣東粵寶黃金投資有限公司（裁定未執(zhí)行）、深圳市正金貴金屬有限公司、深圳市金源金屬材料有限公司、深圳市金薈爰珠寶文化有限公司、嘉瑞珠寶（廣州）有限公司涉嫌傳銷違法資金賬戶進(jìn)行凍結(jié)，恩施市人民法院于 2022 年 4 月 19 日作出裁定，行政裁定書文號(hào)：（2022）鄂 2801 財(cái)保 77 號(hào)；于 2022 年 5 月 25 日向恩施市人民法院申請(qǐng)對(duì)壹號(hào)金（湖北）科技有限公司賬號(hào)：3202171009060339575（工商銀行）、562031003827057（易票聯(lián)支付有限公司）涉嫌傳銷違法資金賬戶進(jìn)行凍結(jié)，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 25 日作出裁定，行政裁定書文號(hào)：（2022）鄂 2801 財(cái)保 86 號(hào)；于 2022 年 5 月 25 日向恩施市人民法院申請(qǐng)對(duì)當(dāng)事人、周金福（湖北）電子商務(wù)有限公司、華盈金（湖北）實(shí)業(yè)控股有限公司賬戶：3202171009060339850（工商銀行）、562056003822021（易票聯(lián)支付有限公司）涉嫌傳銷違法資金賬戶進(jìn)行凍結(jié)，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 25 日作出裁定，行政裁定書文號(hào)：（2022）鄂 2801 財(cái)保 87 號(hào)；于 2022 年 5 月 30 日向恩施市人民法院申請(qǐng)對(duì)周氏金黃金集團(tuán)有限公司（無(wú)對(duì)公賬戶）、金滿滿科技（廣州）有限公司（無(wú)賬號(hào)）、周金福（湖北）電子商務(wù)有限公司、華盈金（湖北）實(shí)業(yè)控股有限公司、壹號(hào)金（湖北）科技有限公司、向東、葉碩、程瑞、劉杰、肖貝、李超、鄭志福（裁定未執(zhí)行）、許何斌涉嫌傳銷違法資金賬戶進(jìn)行凍結(jié)，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 30 日作出裁定，行政裁定書文號(hào)：（2022）鄂 2801 財(cái)保 88 號(hào)。

查辦案件的過(guò)程中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)資金不涉及涉嫌傳銷違法資金，我局于 2022 年 4 月 28 日向恩施市人民法院申請(qǐng)對(duì)上海祥福珠寶有限公司、深圳市翠綠金業(yè)有限公司、嘉瑞珠寶（廣州）有限公司、深圳市金薈爰珠寶文化有限公司、深圳市金源金屬材料有限公司、深圳市正金貴金屬有限公司、重慶華西黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司解除銀行存款及網(wǎng)絡(luò)賬戶的凍結(jié)。恩施市人民法院分別于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 19 日作出裁定，行政裁定書文號(hào)：（2022）鄂 2801 財(cái)保 77 號(hào)之一、（2022）鄂2801 財(cái)保 77 號(hào)之三。

綜上，本局申請(qǐng)恩施市人民法院凍結(jié)的當(dāng)事人、周氏黃金（廣州）有限公司、周金福（湖北）電子商務(wù)有限公司、華盈金（湖北）實(shí)業(yè)控股有限公司、壹號(hào)金（湖北）科技有限公司及向東、葉碩、程瑞、劉杰、肖貝、李超的違法資金共計(jì) 77746716.22 元（截止 2022 年 6 月）。

最終，當(dāng)事人的傳銷違法活動(dòng)涉案金額較大，涉案人員眾多，所售商品價(jià)格嚴(yán)重背離市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，造成了一定的社會(huì)影響，參考《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(公通字（2013）37 號(hào)) “四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問(wèn)題：對(duì)符合本意見(jiàn)條款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；（二）直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的；”規(guī)定。對(duì)當(dāng)事人應(yīng)予從重處罰。經(jīng)本局集體研究決定，責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為并作出如下行政處罰：1.沒(méi)收違法所得人民幣 880738754.09 元；2.處罰款人民幣 1600000.00 元。

據(jù)企查查顯示，周氏黃金珠寶（武漢）有限公司成立于2021年3月16日，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，向東擔(dān)任法人，周氏金黃金集團(tuán)有限公司控股100%。

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