3月25日，澎湃新聞從重慶市公安局九龍坡區(qū)分局獲悉，該局刑偵支隊(duì)近日打掉一個(gè)以購(gòu)買金條為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，并抓獲5名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)查獲價(jià)值38萬余元的金條。

嫌疑人指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)查獲的金條。九龍坡警方供圖

據(jù)介紹，今年初，九龍坡區(qū)公安分局刑偵支隊(duì)在工作中獲取重要線索，一名男子在轄區(qū)金店購(gòu)買大量金條，購(gòu)得后又立即將金條在附近市場(chǎng)以低價(jià)出售的方式換取現(xiàn)金。這引起了民警的注意，“目前金店的金價(jià)每克超過500元，而回收價(jià)格是400多元，‘高買低拋’顯然不符合邏輯。”警方認(rèn)為，該男子有重大洗錢犯罪嫌疑。

通過對(duì)轄區(qū)金店的走訪、摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)，多家知名金店近期都出現(xiàn)了幾名可疑男子——匆匆到店，用銀行卡大量購(gòu)買黃金，且對(duì)黃金的品質(zhì)、樣式等一概不聞不問，對(duì)店員的介紹也充耳不聞。

經(jīng)過警方一個(gè)多月的前期研判，一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。通過布控、蹲守，警方近期在主城某大型商圈一家金店內(nèi)，將正在實(shí)施洗錢行為的劉某等5名嫌疑人當(dāng)場(chǎng)抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲涉案現(xiàn)金5700元、價(jià)值38萬余元的金條900克。

經(jīng)審訊，劉某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期間，受同鄉(xiāng)陳某某等人召集，在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得資金的情況下，用銀行卡收取上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金，采用在金店刷卡購(gòu)買黃金再以低價(jià)出售獲取現(xiàn)金的形式洗錢、或?qū)ⅫS金銷售給鐘某等人換取虛擬貨幣再一次洗錢后存入國(guó)外上家指定賬戶的犯罪事實(shí)。經(jīng)查，在參與洗錢犯罪的4個(gè)多月時(shí)間里，該團(tuán)伙通過上述方式購(gòu)買黃金超過7公斤，涉案金額近300萬元。

目前，劉某等5名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，其余相關(guān)涉案人員已被上網(wǎng)追逃。公安機(jī)關(guān)正對(duì)該案串并的多起上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)一步偵查。

辦案民警介紹，在公安機(jī)關(guān)不懈打擊下，如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來越困難，而黃金價(jià)格高、易出手，于是就有人打起了用“黃金洗錢”的主意，形成了一條由“跑腿員”購(gòu)買黃金、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣出、錢款通過非法渠道給到境外上家的犯罪鏈條。

來源： 澎湃新聞